El Magistrado Coordinador de los Juzgados de Instrucción,
José Alejandro Vargas, autorizó el día de hoy a la Lic. Yeni Berenice Reynoso Gómez,
Procuradora Fiscal Titular del D.N., a realizar los trámites correspondientes
apegados a los procedimientos legales, a los fines de extraditar a Rep. Dom., a varios implicados en el caso Banco Peravia.
Entre ellos a José Luis Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Alejandro Morales Santoro, Luis Manuel Melo
Peña, Evelyn Serret , Miriam Serret, Luis Herrera Valerio, José Carlos
Bergantiños, Lorenzo Alejandro Laviosa López, y Miriam Serret Aponte, imputados
por la comisión de los ilícitos tipificados en los artículos 80 literales D, E
y F de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, artículos 408, 405, 146, 147,
59, 60, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, artículos 1, 3, 7 y 8 de la ley
No.72-02 sobre Lavado de Activos, con la finalidad de que tales encartados sean
procesados por la jurisdicción penal competente, por las infracciones
previamente señaladas.
El Lic. Cesar Amadeo Peralta, abogado representante de la
mayoría de los estafados en el fraude, depositó acusación en noviembre 2014
contra varios imputados por haber defraudado el dinero de varios de sus
clientes utilizando el Banco Peravia como pantalla, lo que dio origen a la
investigación de lo que allí sucedía y contra los cuales se solicitó medida de
coerción, varios guardan prisión y otros han sido declarados prófugos y
establece el jurista Amadeo Peralta, que la Policía Internacional (INTERPOL)
persigue de manera activa a cada uno de estos imputados para que respondan por
la acusación que en los próximos días conocerá el Primer Juzgado de la
Instrucción del D.N.
No hay comentarios:
Publicar un comentario